Βρίσκεστε στο παλαιό site του www.enet.gr

Το www.enet.gr άλλαξε.

Το Web site της Ελευθεροτυπίας και της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας άλλαξε και βρίσκεται στη διεύθυνση www.enet.gr.

Στο παρόν site βρίσκεται μόνο το αρχείο των εκδόσεων από τις αρχές του 2001 ως και τις 30 Μαρτίου 2009.

Τι είπε στον Ζορμπά ο Παπαμαρκάκης

Της ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

Ο πολυσυζητημένος επιχειρηματίας Γιώργος Παπαμαρκάκης, πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση των ομολόγων, με δραστηριότητες κυρίως στη Βρετανία, εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, το πρωί της Παρασκευής, στο κτίριο της Αρχής Αντιμετώπισης του Μαύρου Χρήματος, στην οδό Πειραιώς, και στον πρόεδρό της Γ. Ζορμπά. Εκεί έδωσε την πρώτη του άτυπη κατάθεση σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας.

Μίζες εκατομμυρίων

Ο άνθρωπος που από τα 37 του χρόνια θεωρείται «γκουρού» των επενδύσεων, ώστε να καλείται σε συνέδρια της Τράπεζας της Ελλάδος, με την κατάθεσή του δίνει νέα τροπή στην έρευνα για τους σκοτεινούς δρόμους του μαύρου χρήματος. Επιχειρώντας, βεβαίως, να προστατεύσει τον εαυτό του (εις βάρος του διεξάγεται έρευνα και από τις βρετανικές αρχές), παρέδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία-φωτιά για την πορεία του επίμαχου δομημένου ομολόγου.

* Απέναντι στον Γ. Ζορμπά, ο Γ. Παπαμαρκάκης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες: σε μια νύχτα εκατομμύρια μεταφέρονταν σε ταμεία εταιρειών, ενώ λογαριασμοί εμπλεκομένων εμφανίζουν ταυτόχρονη κίνηση εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων! Προς την κατεύθυνση να χαθούν τα ίχνη του «μαύρου χρήματος» δημιουργήθηκαν εταιρείες-σφραγίδες και άλλες με μηδέν δραστηριότητες, που υποδέχθηκαν επίσης εκατομμύρια ευρώ!

* Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ.Ε.» ο Γ. Παπαμαρκάκης επρόκειτο να καταθέσει και το πρωί του Σαββάτου, με πρόθεση -όπως υποστηρίζει το περιβάλλον του- «να βοηθήσει το έργο της ανεξάρτητης αρχής σχετικά με τις υπερτιμολογήσεις στο ομόλογο των 280 εκατομμυρίων. Ηταν ο όμιλός του, άλλωστε, η North Asset Management, που μεσολάβησε εισπράττοντας τη «μερίδα του λέοντος» με προμήθεια περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, όχι πάντως μόνο για λογαριασμό του. Από αυτά τα χρήματα σε λογαριασμό της Morgan Stanley (θεματοφύλακας του ομίλου Παπαμαρκάκη) έχουν απομείνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οικογένεια Πρινιωτάκη

Εκτιμάται ότι στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γ. Ζορμπά ο επιχειρηματίας κατονόμασε και εκείνον με εντολή του οποίου έστειλε, τον Φεβρουάριο του 2007 (μέσω της οff-shore North Principal), το ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ στην επίσης υπεράκτια Forest Dove -και ειδικότερα στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει οι εκπρόσωποί της στην Τράπεζα Πειραιώς. Ποιοι ήταν οι εκπρόσωποι; Οι Σοφοκλής Πρινιωτάκης, Θόδωρος Πρινιωτάκης, Χριστίνα και Αικατερίνη Πρινιωτάκη.

Πρόκειται με άλλα λόγια για την οικογένεια Πρινιωτάκη (ιδιοκτητών και της χρηματιστηριακής Ακρόπολις επίσης), που πούλησε το ομόλογο στο ΤΕΑΔΥ. Το ποσό των 4,2 εκατ. ευρώ κατέληξε από τη Forest Dove στην ελληνική εταιρεία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας Hitech ως ομολογιακό δάνειο (6 Μαρτίου 2007). Η Hitech είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έκδοση ομολογιακού δανείου στις 26 Φεβρουαρίου και, 10 ημέρες αργότερα, παρά την άσχημη οικονομική της κατάσταση, βρήκε «δανειστή» από το Λονδίνο!

Ο Γ. Παπαμαρκάκης, όμως, είναι και το πρόσωπο που μπορεί να αποκαλύψει πώς διοχετεύθηκαν τα 2,4 εκατ. ευρώ, που «σήκωσε» με βαλίτσα ο πρόεδρος της Ακρόπολις, Γ. Αποστολίδης. Το ποσό αυτό στάλθηκε στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Acropolis Participations της Κύπρου. Στην είσπραξη του ποσού αυτού μεσολαβεί έκδοση επιταγής από άλλο πρόσωπο-κλειδί, τον κρητικό έμπορο Κλ. Κανακάκη, ο οποίος είναι και μέτοχος της Hitech, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ.Ε.» Η επιταγή είναι αυτή των 300.000 ευρώ, που εκδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2007 (πριν από την έκδοση του ομολόγου) από τον Κανακάκη με δικαιούχο την Hitech, στα βιβλία της οποίας έχει εντοπιστεί η σχετική εγγραφή!

Πολιτικές διασυνδέσεις

Βροχή ερωτήσεων πρέπει να έχει δεχθεί ο επιχειρηματίας Παπαμαρκάκης για το αν γνωρίζει προσωπικά τον κ. Κανακάκη, αλλά και πώς ήρθε σε επαφή με την οικογένεια Πρινιωτάκη. Ερωτήσεις δέχθηκε και για τις πολιτικές του σχέσεις.

Την εμπλοκή του με την υπόθεση των ομολόγων ο Γ. Παπαμαρκάκης αποδίδει στο ότι ο ίδιος γνωρίζει καλά την τραπεζική αγορά και την JP Morgan, ενώ οι Πρινιωτάκηδες μπορούσαν να εξασφαλίσουν τους πελάτες που θα αγόραζαν το συγκεκριμένο δομημένο ομόλογο.

* Η άλλη υπεράκτια εταιρεία του ομίλου, North Principal (με έδρα τα νησιά Κεϊμάν), σύμφωνα με την πλευρά Παπαμαρκάκη δεν δημιουργήθηκε μόνο για τη διακίνηση του ομολόγου των 280 εκατ. Οπως ο ίδιος υποστηρίζει η εταιρεία αυτή εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη κίνηση σε άλλες επιχειρηματικές δράσεις. Για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε και συμβουλευτικό όργανο, στο οποίο συμμετείχε ο σημερινός πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Πάνος Τσουπίδης.

* Η παρουσία τώρα της γερμανικής τράπεζας Hypo-Vereinsbank στην είσπραξη του τελικού ποσού αγοράς του ομολόγου εκτιμάται από τον Γ. Παπαμαρκάκη ως ιδιαίτερα σημαντική...

Προβληματισμός επικρατεί στο νομικό επιτελείο του επιχειρηματία για το αν πρέπει να εμφανιστεί και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου έχει κληθεί, αφού εκκρεμεί και η κατάθεσή του στον εισαγγελέα Λιόγα, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγει η Εισαγγελία Εφετών.

Hypo και στο ΤΣΠΕΑΘ

Στο μεταξύ νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ως ουσιαστικό τον ρόλο της Hypo-vereinsbank και στην αγορά του ομολόγου των 130 εκατ. ευρώ από το ΤΣΠΕΑΘ, των δημοσιογράφων. Εγγραφο του ταμείου, που απευθύνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και κοινοποιείται στην Τρωίλος, τη χρηματιστηριακή εταιρεία που πούλησε το ομόλογο, αποδεικνύει ότι και αυτά τα χρήματα, όπως και του ΤΕΑΔΥ, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της γερμανικής τράπεζας στην Αθήνα, στο υποκατάστημά της στην Ηρακλείτου.

* Οπως έχουμε αποκαλύψει και στην υπόθεση του ομολόγου των 280 εκατ. επικεφαλής του υποκαταστήματος της γερμανικής τράπεζας είναι η κ. Αννα Πουσκούρη-Ράιχε, η οποία είναι και μέλος του δ.σ. της εταιρείας Ιντρακόμ.

Η καταγωγή της είναι κρητική και φημολογείται η σχέση της με μεγάλη πολιτική οικογένεια. Εχει, πάντως, ήδη καταθέσει στον Γ. Ζορμπά, εμφανίζοντας τον ρόλο της τράπεζας την οποία εκπροσωπεί ως απλώς διεκπεραιωτικό.

«Ηξεραν σε ανώτατο επίπεδο τις προμήθειες»

«Καρφώνει» JP Morgan

Διαψεύδει και καταγγέλλει η North Asset Management (ΝΑΜ) του κ. Γ. Παπαμαρκάκη όσους δηλώνουν ότι δεν ήξεραν πώς, πόσο και πού θα πουληθεί το ομόλογο των 280 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκεται στο μικροσκόπιο εισαγγελικής έρευνας για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Με αιφνιδιαστική ανακοίνωσή της η ΝΑΜ, λίγες ώρες μετά την εμφάνιση Παπαμαρκάκη στον Γ. Ζορμπά, δηλώνει ότι:

* Συμφωνεί στην αναστροφή της συναλλαγής του κρυφού ομολόγου και καλεί την JP Morgan να επαναγοράσει το ομόλογο από τα τέσσερα ταμεία.

- Η ίδια αναλαμβάνει να επιστρέψει «το κέρδος της» και να αναστρέψει τη συναλλαγή κατά το τμήμα της συμμετοχής της. Σύμφωνα με πληροφορίες το κέρδος της είναι περίπου 11,2 εκατ. ευρώ και κατατεθειμένο στην τράπεζα Morgan Stanley.

- Καταγγέλλει την JP Morgan ότι «γνώριζε σε ανώτατο επίπεδο» ότι επρόκειτο το ομόλογο να πωληθεί στη γερμανική τράπεζα Hypo Vereinsbank και στη συνέχεια στην Ακρόπολις.

- Καταγγέλλει επίσης την JP Morgan ότι «ήταν ενήμερη πως επρόκειτο να καταβληθούν αμοιβές αναδοχής και πώλησης του ομολόγου». Δηλαδή, ότι επρόκειτο να καταβληθούν προμήθειες.

Τέλος, η ΝΑΜ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ανακριτική ή κυρωτική διαδικασία εις βάρος της από τη Βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (FSA).

Από την ανακοίνωση προκύπτουν βαρύτατα ερωτήματα για την τράπεζα που μεσολάβησε για την έκδοση του ομολόγου, αλλά και για τη γερμανική τράπεζα, η οποία ευθέως πλέον εμφανίζεται ως αγοραστής και πωλητής του επίμαχου ομολόγου και όχι απλός θεματοφύλακας της Ακρόπολις, όπως η ίδια είχε ισχυρισθεί. Εφόσον οι καταγγελίες της ΝΑΜ επιβεβαιωθούν, το ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να ζητήσει εξηγήσεις από την τράπεζα JP Morgan για την παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Συμμετέχει στην αναστροφή, επιστρέφει το κέρδος

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΑΜ έχει ως εξής:

«Η JP Morgan Securities Ltd (εφεξής JPM) υπέβαλε στις 23/4/2007 πρόταση προς τη North Asset Management LLP (εφεξής North) για την επαναγορά του ομολόγου. Σε σχέση με την πρόταση αυτή η North επισημαίνει τα εξής:

»Η North συμφώνησε να συμμετάσχει στην αναστροφή της συναλλαγής της με την JPM και δήλωσε ρητά προς αυτήν ότι διατίθεται να επιστρέψει το κέρδος που αποκόμισε από την πώληση του ομολόγου. Η North ευελπιστεί ότι η JPM θα υποβάλει πρόταση απευθείας προς τους κατόχους του ομολόγου για να διευθετηθεί η υπόθεση αυτή φιλικά, με θετική έκβαση για όλα τα μέρη.

»Σχετικά με ισχυρισμούς που περιέχονται σε επιστολή της JPM με ημερομηνία 28/3/2007 προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (23η Διεύθυνση), οι οποίες εν συνεχεία υποβλήθηκαν προς την ελληνική Βουλή και επαναλήφθηκαν στον τύπο, η North δηλώνει ότι στην εν λόγω επιστολή η JPM ισχυρίζεται αναληθώς:

1 Οτι η JPM ενήργησε με την πεποίθηση ότι η North θα αγόραζε και θα διακρατούσε το ομόλογο.

2 Οτι η JPM δεν εγνώριζε τις συναλλαγές της North μετά την αγορά του ομολόγου.

»Η αλήθεια είναι ότι η North πώλησε το ομόλογο στην Hypo Vereinsbank (εφεξής HVB), η οποία το μεταπώλησε στην πελάτιδά της εταιρεία ACROPOLIS ΑΧΕΠΕΥ. Η JPM ήταν επίσης ενήμερη ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν αυτές οι δύο πωλήσεις. Η JPM ήταν επίσης ενήμερη ότι επρόκειτο να καταβληθούν αμοιβές αναδοχής και πώλησης του ομολόγου. Είναι λυπηρό ότι η JPM προέβη σε αυτές τις αναληθείς δηλώσεις και ακόμη πιο λυπηρό ότι δεν τις έχει διορθώσει έκτοτε μολονότι η North της παρέσχε πλήρη άνεση να το πράξει.

»Η North επισημαίνει ότι ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε διεθνούς αγοράς ομολόγων στην οποία δραστηριοποιείται και ότι στην υπόθεση αυτή συνηλλάγη με δύο υπεύθυνες και εξειδικευμένες τράπεζες.

»Κατά της North δεν υπάρχει εκκρεμής ανακριτική ή κυρωτική διαδικασία από τη Financial Services Agency (FSA)».

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η FSA

Βρετανικές έρευνες και στην Ελλάδα

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΗ

Εκεί που όλα έδειχναν ότι το σκάνδαλο των ομολόγων άρχισε να... χάνει στροφές η Βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (FSA) του βάζει και πάλι φωτιά, επεκτείνοντας τις έρευνές της για το δομημένο ομόλογο των 280 εκατ. ευρώ (που κατέληξε στα ταμεία ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, Φαρμάκου και Εφημεριδοπωλών) στην Ελλάδα.

* Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η FSA έχει ήδη ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τις συνεδριάσεις των ΤΕΑΔΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ (πλήρη πρακτικά συνεδριάσεων), καθώς και το κείμενο της σύμβασης του swap μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της JP Morgan για την ανταλλαγή επιτοκίων. Μάλιστα, νομικοί κύκλοι του Λονδίνου προβλέπουν και νέες εξελίξεις μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, καθώς οι βρετανικές αρχές θα ζητήσουν πλέον την άμεση συνεργασία των ελληνικών εποπτικών αρχών, επεκτείνοντας την έρευνά τους και στην Αθήνα.

* Από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης βεβαιώνει ότι τέτοιο «αίτημα δεν έχει διατυπωθεί, αλλά όταν γίνει θα διατεθούν όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της νομιμότητας...». Τέτοια στοιχεία είναι οι πληρωμές που ενέχονται στον κύκλο διακίνησης του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω λογαριασμών που διατηρούν τα ταμεία στην ΤτΕ.

* Από το Λονδίνο, πάντως, έρχεται η πληροφορία ότι η FSA έχει ήδη διενεργήσει ελέγχους στην North Asset Management, πράγμα που «θα υποχρεώσει τα στελέχη της ΝΑΜ να απαντήσουν και στις απαιτήσεις των ελληνικών αρχών...», μεταξύ των οποίων είναι και η Βουλή, η οποία έχει καλέσει τους εκπροσώπους της JP Morgan και της ΝΑΜ να απαντήσουν σε ερωτήσεις των βουλευτών.

* Στο μεταξύ, στελέχη μεγάλων τραπεζών που έχουν εμφανιστεί ως «πωλητές» των δομημένων ομολόγων, σε ερώτηση της «Κ.Ε.» αν πρόκειται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Marfin ή της Proton Bank, να επαναγοράσουν πακέτα δομημένων ομολόγων, απαντούν αρνητικά: «Αυτό είναι κάτι που έχουν κάθε συμφέρον να κάνουν μόνο εκείνες οι τράπεζες που έχουν πουλήσει με υψηλές προμήθειες...», διευκρινίζει με νόημα ανώτατο στέλεχος ιδιωτικής ελληνικής τράπεζας...

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι λίγοι οι ιδιώτες πελάτες του private banking δύο μεγάλων ελληνικών τραπεζών που έχουν απαιτήσει την ακύρωση επενδύσεών τους σε δομημένα και μέσα στο γενικό κλίμα που επικρατεί τους τελευταίους δύο μήνες το έχουν επιτύχει χωρίς μεγάλες απώλειες...

Ερχονται οι ποινικές διώξεις για τη «ληστεία» στα ταμεία

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Η ώρα μηδέν για την υπόθεση των ομολόγων πλησιάζει. Η εισαγγελική έρευνα για το αμαρτωλό ομόλογο του ΤΕΑΔΥ βρίσκεται προς το τέλος της και σύντομα αναμένεται να κληθούν ως ύποπτοι τέλεσης σοβαρών κακουργημάτων εις βάρος του Δημοσίου οι πρώτοι κατηγορούμενοι.

**Οι εισαγγελείς που διενεργούν την έρευνα (Αντ. Λιόγας και Γ. Πεπόνης) είναι πλέον πεπεισμένοι ότι έχει διαπραχθεί «ληστεία», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, εις βάρος του αποθεματικού του ταμείου των δημοσίων υπαλλήλων. Το στηρίζουν στις συνεχείς υπερτιμήσεις του επίμαχου ομολόγου μέχρι να αγοραστεί από το ΤΕΑΔΥ. Τα ποσοστά κέρδους όσων μεσολάβησαν πριν το ομόλογο γυρίσει στο ΤΕΑΔΥ ξεπερνούν ιλιγγιωδώς τα διεθνώς αποδεκτά όρια των προμηθειών, που συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 0,01 και 0,08 της αξίας του ομολόγου, έλεγαν εισαγγελικές πηγές.

Η κατάληξη της δικαστικής έρευνας, με παραγγελία για άσκηση ποινικών διώξεων, θα περιλαμβάνει, όπως όλα δείχνουν, τα κακουργήματα της απάτης, της απιστίας και της υπεξαίρεσης εις βάρος όσων έχουν αναμιχθεί ενεργώς στην αγορά του ομολόγου. Εις βάρος των υπευθύνων της χρηματιστηριακής Ακρόπολις έχει καταθέσει άλλωστε μηνυτήρια αναφορά και η νέα διοίκηση του ΤΕΑΔΥ.

**Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι εκπρόσωποι της Ακρόπολις και ιδίως ο αντιπρόεδρος Θ. Πρινιωτάκης, που, όπως έχει κατατεθεί από τη διευθύντρια του ταμείου Παν. Καραδήμα και μέλη της διοίκησης του ΤΕΑΔΥ, ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις, υποκαθιστώντας τη διοίκηση, για να προωθήσει (μήνες πριν), το επίμαχο ομόλογο. Εξηγήσεις θα αναζητηθούν και από τον τότε πρόεδρο του ταμείου Α. Σημαιοφορίδη.

**Από την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων, βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές περίεργες κινήσεις ποσών για τις οποίες ζητούνται πρόσθετα στοιχεία.

Εάν υπάρξουν τελικά αποχρώσες ενδείξεις ότι τελέσθηκε και το αδίκημα της δωροδοκίας, θα ασκηθούν διώξεις εις βάρος όσων είναι αποδέκτες ύποπτων, αδικαιολόγητων ποσών. Τα δεδομένα αυτά θα διασταυρωθούν και με τα στοιχεία που θα περιληφθούν στο πόρισμα της Αρχής του Γ. Ζορμπά για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Θεωρείται μάλιστα αρκετά πιθανό, να ανατεθεί η όλη υπόθεση, λόγω της σοβαρότητάς της, σε εφέτη-ανακριτή.

**Από τη μέχρι τώρα εξέταση των συμβάσεων αγοράς δομημένων ομολόγων από τα 22 συνολικά ασφαλιστικά ταμεία προκύπτουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ύποπτες αποκλίσεις τιμής σε τουλάχιστον άλλες δύο περιπτώσεις. Καθημερινά οι δύο εισαγγελείς καλούν και εξετάζουν ως μάρτυρες τα μέλη των διοικήσεων από διάφορα ταμεία.