Ελευθεροτυπία - Κυνήγι θησαυρού σε τρεις γύρους

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, Σπύρος Κλαδάς.

Η πρώτη φάση των ερευνών που αφορά τα 5,4 εκατομμύρια που κατατέθηκαν στην BNP-Paribas από τον Θ. Αναστασιάδη ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) και ο φάκελος βρίσκεται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα Ευ. Ιωαννίδη.

**Από το γραφείο του τελευταίου πολύ σύντομα θα αρχίσουν να περνούν πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος και συνεργάτες του συνεκδότη του «Πρώτου Θέματος» που είχαν κάνει συναλλαγές με την ΒΝΡ εξ ονόματός του. Από τις καταθέσεις θα αναζητηθεί η προέλευση του ποσού, αφού στην ΥΠΕΕ δεν θεωρούν επαρκείς τις εξηγήσεις που έχει δώσει με το υπόμνημά του ο Θ. Αναστασιάδης, ότι δηλαδή η συναλλαγή έγινε με δικά του χρήματα, τα οποία κρατούσε σε μετρητά.

Ελεγχοι και σε off shore

Στελέχη της υπηρεσίας, πάντως, εκφράζουν αμφιβολίες κατά ποσο θα βγάλουν άκρη για την προέλευση των χρημάτων στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι έρευνες όμως έχουν πολύ δρόμο ακόμη, αφού μένει να περάσουν από μικροσκόπιο οι λογαριασμοί σε άλλες ελληνικές τράπεζες, από τις οποίες έχουν ζητηθεί οι κινήσεις των λογαριασμών του κ. Αναστασιάδη, οπότε το μέχρι σήμερα γνωστό ποσόν μπορεί να ανέβει αρκετά. Και ο κύκλος θα ανοίξει πιο πολύ, αφού στη συνέχεια θα μπουν στο μικροσκόπιο οff shore εταιρείες και καταθέσεις σε ξένες τράπεζες.

Το κατάστημα της ΒΝΡ Paribas στο Κολωνάκι, όπου είχε γίνει η κατάθεση των 5,4 εκατ. ευρώ από τον Θέμο Αναστασιάδη.

**Ηδη αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από τις γαλλικές αρχές, που επρόκειτο να σταλεί στις αρχές της εβδομάδας, για τις επιταγές των 1,3 εκατ. ευρώ στα γαλλοελβετικά σύνορα. Ανάλογα με τις απαντήσεις, θα ξεκινήσουν νέες έρευνες σε Γαλλία και Ελβετία με τη συνδρομή των αρχών των δύο χωρών.

Επίσης, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε ειδοποίηση από την ΥΠΕΕ προς τις γαλλικές αρχές για παρακολούθηση των κινήσεων του Θ. Αναστασιάδη, κυβερνητικά στελέχη άρχισαν να αναζητούν ποιος «ξύπνησε» τους Γάλλους και αν υπάρχουν μηχανισμοί άλλων χωρών που κάνουν δικές τους έρευνες. Τα ίδια πρόσωπα, μάλιστα, διατυπώνουν την πρόβλεψη ότι αναγκαστικά θα ζητηθεί διεθνής βοήθεια, προκειμένου να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες ερευνών. Ο έλεγχος θα περάσει και από τη Λευκωσία, αφού υπάρχουν πληροφορίες για δύο εταιρείες με έδρα την Κύπρο (η μία που θα ερευνήσει η ΥΠΕΕ έχει την επωνυμία ΑΛΚΥΩΝ).

**Ολες αυτές οι κινήσεις γίνονται από έναν κλειστό κύκλο υπαλλήλων της ΥΠΕΕ και θα κρατήσουν αρκετούς μήνες. Ο Σπ. Κλαδάς νιώθει πλέον να πατάει γερά στα πόδια του, αφού δεν τεκμηριώνεται προσπάθεια συναλλαγής με μεσολάβηση του Κ. Κουκοδήμου.

**Επίσης, μετά τη συνάντηση Καραμανλή - Αλογοσκούφη, ξεκαθαρίστηκε ότι αυτός είναι το πρόσωπο που θα χειριστεί την πολύκροτη υπόθεση. Αποτελέσματα όμως δεν πρέπει να αναμένονται πριν από τις αρχές του καλοκαιριού, οπότε και θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις ή και άλλου είδους αδικήματα.